Aralarında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. TRT Haber'in haberine göre Erdin Özel, Emir Münir Sarpyener ve 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısının 61'e ulaştığı bildirildi.
MALİ HAREKETLER İNCELENİYOR
TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istedi.
Başsavcılığın talebinde, şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024'ten bu yana gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin incelenmek üzere savcılığa gönderilmesi talep edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda şirket yöneticisi ve şüpheli hakkında gözaltı, tutuklama ve adli kontrol kararları verilmişti.
TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding, Tera Portföy, Pusula Holding ve bağlantılı şirketlerde görev yapan bazı isimler de daha önce tutuklandı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar kesinleşmiş bir mahkeme kararı niteliği taşımıyor.
Etiketler:
Fon Soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tera Yatırım MASAK