İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) talep edilen mali veriler incelendi.
İncelemelerin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldığı bildirildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri için götürülürken soruşturma kapsamında firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
25 şüpheli hakkında adli işlem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin (KTLEV) paylarına ilişkin piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamaya göre, şirketin paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 15'i gözaltına alınırken, firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu kaydedildi.
Mal varlıklarının devrine ilişkin önlem
Başsavcılık, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderildiğini bildirdi.
Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkere yazıldığı belirtildi.
Başsavcılık açıklamasında, adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesinin ilgili kurumlara bildirildiği ifade edildi.
Yurt dışı ve kripto varlık hareketleri inceleniyor
Soruşturma kapsamında Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin talep edildiği öğrenildi.
Şirket yöneticilerinin 2024'ten günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarının incelenmesinin istendiği belirtildi.
Ayrıca yöneticilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de araştırılmasıyla, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı aktarıldı.
Daha önce 8 kişi gözaltına alınmıştı
Soruşturmanın önceki aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın da dün gözaltına alınmasıyla soruşturmanın önceki aşamasında gözaltı sayısı 8'e çıkmıştı.
Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.
Etiketler:
Sermaye Piyasası Soruşturması Piyasa Dolandırıcılığı SPK MASAK Gözaltı Tera Yatırım Hedef Holding